作者:丹妮尔·麦克莱伦

曾供职于麦肯锡公司. 这位管理顾问目前因违反国际紧急经济权力法(IEEPA)和其他几项涉及无照汇款的违法行为而面临30多年的监禁. 马哈茂德·雷扎·班基, a US citizen, 通过经营“hawala”向伊朗居民提供汇款服务,允许资金在不通过银行系统的情况下转移. 基本上,客户将钱转移到一个国家的“hawala运营商”, 然后,这些资金(扣除任何费用)由另一个国家的“哈瓦拉合伙人”分配给另一个国家的接收者. Banki是一家hawala运营商,从沙特阿拉伯的个人那里接受资金, Kuwait, Latvia, Slovenia, Russia, Sweden, the Philippines, 美国和许多其他国家.

Banki完全清楚,他收到的资金是打算以伊朗货币分发给伊朗境内的收款人. 当Banki收到资金时,他会通知他的伊朗同谋,然后由后者分配资金. 据称,Banki使用转入其账户的特定资金在美国进行联合投资,并购买了一辆价值2美元的汽车.400万美元的曼哈顿公寓,支付55美元,在一个月的信用卡债务中损失了1000美元, 显然他不是最节俭的人.

Banki被指控违反了IEEPA, along with Executive Orders and US Department Treasury regulations; conducting an unlicensed money transmitting business; and conspiracy. 他面临着每项阴谋罪和无证资金转移罪最高5年的监禁,以及IEEPA罪最高20年的监禁.

Information: http://www.ice.gov/pi/nr/1001/100107newyork.htm